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据称存在N2.1亿的欺诈行为:Dokpesi如何在发电机,安全门,变压器 - 证人身上花费数百万美元

2019-10-06 08:08:10 来源:工人日报

  

Ade Adesomoju,阿布贾
经济和金融犯罪委员会周四召集了两名起诉证人,他们在阿布贾联邦高等法院就非洲独立电视创始人雷蒙德·多克佩西及其达尔投资控股有限公司提出的N2.1亿欺诈指控作证。
这两名目击者告诉法庭他们如何向Nokra的Dokpesi房屋提供价值数百万奈拉的Dokpesi房屋以及他们的办公室,因为据称他们支付了N2.1亿的资金。 2015年1月至3月期间,国家安全顾问办公室的被告。
Mikano国际有限公司,阿布贾分公司的行政经理Peter Imoekor先生作为第七位控方证人作证,而吉尔加尔概念有限公司董事总经理Fabian Ozoemina先生作为第八位作证。
证人由起诉律师Oluwaleke Atolagbe先生领导。
EFCC正在起诉Dokpesi和他的公司六项罪名,他们据称在2015年1月至3月期间从国家安全顾问办公室分批收到了N2.1亿。
EFCC指控被告洗钱以及其他与采购欺诈有关的指控因涉嫌从ONSA获得N2.22亿美元并用其起诉人民民主党2015年总统媒体宣传活动。
据说Dokpesi和Daar投资公司已收到ONSA的N2.22亿美元,然后由Sambo Dasuki上校(退休)领导,作为“总统媒体倡议的声称合同”的支付。
检方指称,根据“公共采购法”,“洗钱(禁止)法”和“EFCC(设立)法”的规定,这笔款项违反并可予以处罚。
第七名控方证人Imoekor周四告诉法庭,他于2016年2月被EFCC邀请“澄清”Mikano与Dokpesi和Daar Communications Plc的一些交易。
他解释说,2015年2月至8月期间,Mikano向位于Agenebode(Dokpesi的家乡)的Dokpesi家中以及Daar在Zamfara州Sokoto和Gusau的办公室提供了四台140KVA,两台200KVA和一台500KVA电力变压器。
他说:“这笔交易涉及四个140KVA Basic(开放式)单位。 每个花费N3.5m,他们总共N14m。
“达尔为所有人付款。 通过第一银行汇票分两批支付N7m。
“2015年3月19日,他们用隔音型交换了三台'基本'发电机,并通过UBA Plc支付了N6,350,000的差额。
“然后在2015年3月30日,交付。 我们将它们送到了Zamfara州首府Sokoto和Gusau。
“在同一个三月,他们要求购买两台200KVA的基本发电机,并通过转让支付N11,657,240,并在他位于江户州Agenebode的Otuake Quarters(Dokpesi)的房子里交付。
“2015年8月,500KVA电力变压器付款。
“支付的金额是现金。 这是N3,073,200。
“这次收据是以他的名义签发的,即高级首席雷蒙德·多克佩斯的名字。
“然后,一份备忘录发给了Mikano International Limited总部,在Agenebode Edo State交付。 它随后被交付。“
当被问及Mikano的官员证实交易的指示来自Dokpesi。
“他们大多是由Daar Communications的官员进行的,”Imoekor补充道。

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(责任编辑:古梏整)
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